برچسب: پولشویی

ترامپ پس از تجربه‌ی شکست سیاسی در داخل آمریکا و تضعیف چهره بین‌المللی واشنگتن، ظاهراً به تئوری قدیمی خود بازگشته است:«سیاست یعنی معامله، حتی در جنگ و صلح». اما آنچه امروز دیده می‌شود، تبدیل بحران‌ها به بستر ذخیره و جابجایی سرمایه‌های نامرئی است؛ سرمایه‌هایی که به‌عنوان «پشتیبان مذاکرات صلح» تعریف می‌شوند اما در واقع، مسیر بازچرخانی پول‌های حاصل از تجارت انرژی، فروش تسلیحات و واسطه‌گری کشورهای سوم را می‌سازند.

 محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - در رابطه با اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، توضیح داد: طی چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پول‌شویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد. این تعداد افراد بیش از ۶۰۰۰ حساب در شبکه بانکی داشتند که طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی حساب این افراد مسدود شد.

گزارش مرکز اطلاعات مالی نشان می‌دهد که برخی از این شرکت‌ها از طریق «اجاره هویت» اتباع خارجی فعالیت می‌کنند. در این روش، ذی‌نفعان اصلی شرکت‌ها را به نام اتباع خارجی ثبت کرده و سپس با استفاده از وکالت‌نامه، اختیارات را به افراد بی‌بضاعت و در نهایت به خودشان منتقل می‌کنند. این لایه‌سازی پیچیده برای مخفی کردن پولشویی انجام می‌شود و افراد بی‌بضاعت هیچ سودی از این فعالیت‌ها نمی‌برند.

مخالفان FATF چند گروه هستند؛ حالت اول این است که ممکن است این افراد خود در فضای فساد باشند و از کشف فساد نگران شوند. عده‌ای هم ممکن است مراوداتی دارند که این مراودات رسمی است و جزو فساد و اشاعه تروریسم هم نیست، اما انگ زدن در اینجا می‌صرفد. به هر حال این گروه قابل توجیه هستند.

چارچوب‌های ناکافی مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در برخی کشورها باعث جذب درآمدهای مجرمانه می‌شود که اثرات نامطلوب مختلفی از جمله نابرابری، فقر، مهاجرت غیرقانونی، استفاده نادرست از منابع و تخریب محیط زیست را به همراه دارد. برای همین منظور، صندوق بین‌المللی پول ظرفیت تجزیه و تحلیل داده‌های خود را برای عمیق‌تر کردن درک هزینه‌های مالی، پولی و ساختاری جریان‌های غیرقانونی گسترش می‌دهد.

این همایش که برای اولین بار برگزار می‌شد، میزبان بیش از ۳۰۰ مدیر از سراسر کشور و جمعی از رسانه‌های داخلی و خارجی بود.

اخیرا هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد که مصادیقی از پول‌شویی در فرایند خرید و بازخرید بیمه‌های عمر گزارش شده است. او گفته است که: «در بحث بیمه عمر گزارش‌هایی داریم که مصادیق پول‌شویی در آنها وجود دارد؛ به این صورت که به اسم بیمه عمر، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می‌کند، خارج و وارد چرخه اقتصادی می‌کنند».

در نشست علنی سه شنبه 25 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با 168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 212 آرای ماخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.

«باید توجه داشت که مشکل اصلی مبادلات ما در سوئیفت نیست بلکه این است که هیچ بانکی حاضر به همکاری با ما نیست. چون در مظان پولشویی هستیم و این منهای تحریم‌های امریکا است که باعث فشار مضاعف روی ما شده است.»

اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی کشورهای غربی اذعان دارند که FATF عملا اثر برجسته‌ای در تعاملات مالی ایران با دیگر کشورها بخصوص در شرایط تحریم ندارد. به عنوان مثال، اندیشکده شورای آتلانتیک به عنوان یک اندیشکده‌ غربی درباره این موضوع که FATF اثر مهمی بر روی اقتصاد ایران ندارد

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند در صورتی که مراودات شفاف و معمول نظام بانکی و تجاری ایران با دنیا قطع شود، زمینه برای بروز انواع فساد بسیار مستعد خواهد شد و سرمایه‌های زیادی از کشور در پیچ‌وخم‌های مبادلات پوششی، بر باد خواهد رفت.

ورود به مسئله آثار هنری برای پول‌شویی چند حسن دارد؛ اول: مسئله قیمت؛ در سیستم‌هایی که بر بازار رقابت نسبی حاکم است، قیمت یک کالا یا یک خدمت، تشکیل‌ شده از بهای تمام‌شده در ایجاد ارزش افزوده و حاشیه سودی است که کشش بازار تعیین‌کننده آن است. پول‌شویی‌کردن در آن حوزه مستلزم دقت بیشتر و به‌کاربردن سازوکارهای پیچیده‌تر است.

دادگاه هالک بانک ترکیه در اول مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) در نیویورک آغاز شد. این بانک متهم شد به این که تا ۲۰ میلیارد دلار به نفع نهاد‌های ایرانی پولشویی کرده و ماهیت این تراکنش‌ها را از مقامات آمریکایی پنهان کرده است. دولت ترکیه اتهامات مطرح شده علیه این بانک را رد می‌کند.

به گزارش صدانیوز، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور شب گذشته در برنامه پایش با اشاره به وظایف معاونت پارلمانی و لوایح تصویب نشده...

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعف‌های راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است.