برچسب: FATF

به احتمال زیاد ایران طی ماه‌های آینده از لیست سیاه FATF خارج و به حالت تعلیق مشروط درخواهد آمد. FATF منتظر خواهد ماند تا ایران تصویب CFT و اجرای کامل آن را تکمیل کند. سپس، پس از ارزیابی میدانی و تأیید اجرای مقررات، ایران می‌تواند به طور کامل از لیست سیاه خارج شود. از نظر اقتصادی، هرچند تحریم‌های آمریکا مانع بهره‌برداری کامل می‌شود، اما برای بخش خصوصی و تجارت بین‌المللی ایران، این یک تحول مثبت و حیاتی خواهد بود.

در شرایط کنونی صورت‌های مالی بانکهای قابل اتکا نیست و این عدم شفافیت سبب شده ریسک بانک‌های ایرانی بیش از حد بالا ارزیابی شود. لازم است برای حل این مشکل با پذیرش استانداردهای IFRS گزارشگری مالی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای آن ها انجام شود. چنین کاری مستلزم انجام برخی اقدامات زیربنایی است که مستلزم صرف زمان و وقت است. در نتیجه ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی بانک ها و بنگاه های اقتصادی از شفافیت لازم برخوردار شده و قابلیت اتکا پیدا می‌کنند.

عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. نپیوستن به این نهاد بین‌المللی، ایران را در لیست سیاه FATF نگه می‌دارد که این امر منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران می‌شود. علاوه بر این، باقی ماندن در لیست سیاه FATF، سیستم بانکی ایران را از تعامل با سیستم بانکی بین‌المللی محروم می‌کند. این موضوع می‌تواند به کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی و افزایش هزینه‌های مالی برای فعالان اقتصادی منجر شود.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نکاتی را درباره مخاطرات دو کنوانسیون FATF و CFT مطرح کردند. این نامه تاکنون به امضای 120 نماینده مجلس رسیده است.

دولت مسعود پزشکیان برای بازگشت به برنامه اقدام ایران در رابطه با FATF، با مانع جدی خارجی روبرو نیست و به نظر می‌رسد تلاش دولت چهاردهم، علاوه بر رایزنی با گروه ویژه اقدام مالی، باید بر جلب رضایت نهادهای موثر داخلی برای پذیرش پیش‌شرط‌های FATF و به تبع آن خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گام بردارد.

براساس خبر منتشر شده «نخستین جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم» به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد و در آن مقدمات و ضرورت‌های پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (fatf)، مسائل گمرکی و آماری مربوط به واردات مواد اولیه و ثبت سفارشات مورد بررسی قرار گرفت.

توافق راهبردی ۲۵ ساله ایران با چین امضاء شد، اما مادامی که تحریم‌ها بقوت خود بافی و عضویت ایران در FATF حل نشود، نتیجه‌ای بهتر از این حاصل نخواهد شد.

مخالفان FATF چند گروه هستند؛ حالت اول این است که ممکن است این افراد خود در فضای فساد باشند و از کشف فساد نگران شوند. عده‌ای هم ممکن است مراوداتی دارند که این مراودات رسمی است و جزو فساد و اشاعه تروریسم هم نیست، اما انگ زدن در اینجا می‌صرفد. به هر حال این گروه قابل توجیه هستند.

منتقدان سعید جلیلی، او را متهم می‌کنند که در طول شش سال که رهبری مذاکرات را برعهده داشت، آن را بدون دلیل طولانی و کشدار کرد. اما جالب این است که جلیلی آن را نکته منفی نمی‌داند: «چه کسی گفته طولانی شدن مذاکرات غلط است؟! در حال حاضر گفتگو‌هایی بین آمریکا و برخی کشور‌ها وجود دارد که بیش از ۲۰ سال به طول انجامیده است.» جلیلی اساسا این طولانی شدن را نه تنها نکته منفی نمی‌داند که حتی گاه از آن دفاع نیز می‌کند و ابدا در پشت این دفاع به زیان‌های اقتصادی وارد شده به کشور نیز نمی‌اندیشد.

توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.

به دلیل اینکه عضو FATF نیستیم روابط اقتصادی ایران با چین و روسیه با دشواری‌هایی مواجه است چراکه شرکت‌های این دو کشور و سیستم بانکی آنها به مقررات FATF متعهد هستند، ازاین‌رو وقتی با ایران وارد معامله می‌شوند ما عضو FATF نیستیم، دچار مشکلاتی می‌شوند و ایران برای حل این مشکلات ناگزیر از پرداخت هزینه‌های زائد درروند فروش کالا، دریافت، انتقال و تبدیل پول می‌شود.

سیدمحمد صدر، معاون اسبق وزارت امور خارجه و عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیامدهای سیاسی و اقتصادی ماندن این کشور در لیست سیاه FATF هشدار داد.

ایران در تلاش است که با اتصال شبکه بانکی خود به بانک‌های روسی و چینی و همچنین توافقات سیاسی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، اثر تحریم‌ها را کاهش دهد. با این حال به زعم برخی از کارشناسان، این تلاش‌ها نمی‌تواند جایگزین پیوستن ایران به FATF باشد.

قطر با حجم سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های نو، دهها سال از ایران پیش خواهد افتاد. توازن سرمایه‌ها وقتی متعادل نباشد و پای شرکت‌های اروپایی و چینی به قطر باز شود، درواقع ما تنها سود و سرمایه از دست نمی‌دهیم، بلکه برتری ژئوپولیتیکی از چنگمان خواهد رفت. هژمونی و منزلتمان دستخوش تکانه خواهد شد.

با وجود اعلام خبرهای متعدد در خصوص آزادسازی‌ منابع ارزی، هنوز این منابع آزاد نشده است بنابراین نمی‌توان به طور قطعی در مورد اثرات این اتفاق بر اقتصاد ایران اظهارنظر کرد. حتی با فرض اینکه طبق گفته‌ها این منابع در روزهای آینده آزاد شود اما FATF مانع بزر‌گی برای بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی ایران محسوب می‌شود.